Under en tvåårsperiod har 40 miljoner kronor tagits ut i kontanter för att betala svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu åtalas 13 personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett fall av arbetslivskriminalitet.
Brottsligheten, enligt åtalet, ska ha pågått från 2021 till februari 2023. Majoriteten av de misstänkta är medborgare i Polen och Ukraina, och vissa av dem är redan kända av polisen.
Brottsupplägget involverade två svenska enskilda företag som huvudsakligen sålde byggtjänster till svenska byggföretag och privatpersoner för cirka 64 miljoner kronor. Dessa företag redovisade endast en minimal del av intäkterna till Skatteverket. Större delen av intäkterna skickades omedelbart till bankkonton i Polen, genom flera steg. Av de ursprungliga 64 miljonerna kronorna togs 40 miljoner ut i svenska kontanter från olika kontokort och av ett stort antal personer. Personerna som tog ut pengarna är aktiva inom byggbranschen, och deras arbetsgivare rapporterade betydligt lägre löner till Skatteverket än de summor de tog ut i kontanter.
Enligt utredningen tyder allt på att dessa kontanter användes för att betala svart arbetskraft inom byggbranschen. Bokföringen i de två företagen var bristfällig, enligt Katarina Kepplerus, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Göteborg.
Huvudmännen i brottsupplägget är två män som utnyttjade de enskilda företagen för att genomföra brottsplanen. En av dem är redovisningskonsult och ansvarig för att upprätta fakturor, medan den andra är företrädare och arbetsledare.
En livsmedelsbutiksägare i Göteborg upptäckte initialt den misstänkta penningtvätten som ledde till att områdespolisen och senare EBM engagerades i utredningen. En anmälan från Skatteverket om stora intäkter som inte redovisats till Skatteverket bidrog också till utredningen.
Åklagaren yrkar på näringsförbud i totalt 24 år för fyra av de misstänkta och företagsbot mot två bolag på totalt 2 miljoner kronor. Huvudförhandlingen inleds den 30 januari vid Göteborgs tingsrätt med målnummer B 1856-23.
Källa: Ekobrottsmyndigheten